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汇丰再次被指控洗钱


棋牌代理布宜诺斯艾利斯,3月19日(UPI) - 法庭文件称,阿根廷周二提*讼指控英国银行汇丰银行帮助客户洗钱和逃税。检察官称,该银行使用“假收据”以洗钱7700万美元,英国据广播公司报道,“根据到目前为止所调查的情况,我们在六个月内记录了3.72亿比索(7700万美元)的欺诈交易,这些交易是通过逃税和洗钱官方网站产生的,” 。该国税务机构负责人表示里卡多·埃切加雷说:“我们希望收回到期的款项,并看法院适用适当的罚款。”他说,该银行在2012年被美国政府罚款19亿美元用于解决洗钱指控,并表示正在与当局合作。“我们致力于与当局合作,确保彻底审查并妥善解决问题,”阿根廷银行发言人Lyssette Bravo表示。棋牌游戏
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